KYC e revisão da jornada do jogador
Mapeamento das etapas de cadastro, verificação e revisão. Definição de critérios proporcionais ao risco, evidências necessárias, exceções e transições entre atendimento, pagamentos e compliance.
CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Consultoria AML, KYC e Antifraude para Cassinos e iGaming
Uma operação de iGaming precisa conectar a jornada do jogador, os pagamentos e a investigação de risco. Ajudo operadores de cassinos e plataformas de jogos a desenhar controles que a equipe consegue aplicar e a transformar tarefas repetitivas em fluxos rastreáveis.
Discutir meu projetoQUANDO FAZ SENTIDO
Para equipes de risco, compliance e operações que enfrentam filas de KYC, revisões inconsistentes de depósitos e saques, suspeitas de múltiplas contas ou abuso de promoções. Também para negócios que precisam estruturar uma operação antes de ampliar volume.
O que podemos construir
Antifraude, vínculos entre contas e abuso promocional
Investigação de padrões e conexões entre contas, dispositivos e meios de pagamento. Avaliação da confiabilidade dos identificadores antes de usá-los como evidência e calibração de sinais para reduzir decisões baseadas em coincidências.
AML e monitoramento operacional
Organização da triagem de alertas, documentação das análises e rotas de escalonamento. Procedimentos claros para que suspeitas, casos inconclusivos e decisões sensíveis recebam a revisão adequada.
Automação com revisão humana
Integração das ferramentas de suporte, dados e risco; enriquecimento de casos e alertas com contexto. Uso seletivo de IA em leitura de documentos e outras tarefas interpretativas, mantendo critérios explícitos para intervenção humana.
Como conduzo o trabalho
O trabalho começa com os fluxos reais e uma amostra de dados. Identifico gargalos, avalio a qualidade das evidências e priorizo controles. A implementação avança por simulação, validação interna e implantação gradual, acompanhada de documentação e capacitação.
Experiência aplicada
Em um projeto de análise de cartões manuscritos, a pré-triagem automática chegou a aproximadamente 78%, com decisão final humana. Em detecção de fraude, trabalhei com calibração por percentis e descarte de sinais que não distinguiam comportamento legítimo de suspeito. São referências de abordagem, não projeções de resultado para outro operador.
Christiane Delazeri ↗Vamos falar sobre sua operação
Conte qual é o modelo da plataforma, onde a revisão trava e o que sua equipe precisa conseguir fazer melhor.
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