AML Policy Writing & Review
Políticas e procedimentos adaptados ao modelo de negócio, aos riscos e às jurisdições: responsabilidades, diligência, monitoramento e escalonamento.
CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Elaboração e revisão de políticas AML
Políticas e procedimentos adaptados ao modelo de negócio, aos riscos e às jurisdições: responsabilidades, diligência, monitoramento e escalonamento.
Falar sobre meu projetoQUANDO FAZ SENTIDO
Para empresas que precisam estruturar seu primeiro documento, atualizar procedimentos existentes ou conectar a política à rotina operacional. O escopo considera produto, clientes, países atendidos e controles disponíveis.
Possibilidades para seu projeto
KYC & Screening Procedures
Desenho de jornadas, backoffice, status, requisitos de API e manuais. Critérios documentados para PEP, sanções e mídia adversa.
Fraud Alerts & Automation
Alertas calibrados com dados e automações de custo zero de execução nos limites dos planos gratuitos. Integrações inteligentes via API do Claude quando a análise exige IA, com controle de consumo.
Como conduzo o trabalho
Revisar produto, países de operação, documentação existente, ferramentas e objetivo da contratação. Combinar escopo, entregas, prazo, responsabilidades e critérios de aceite antes de iniciar. Desenvolver políticas, procedimentos ou controles, com pontos de revisão e validação pela equipe responsável. Documentar decisões, capacitar a equipe e combinar revisões e acompanhamento após a entrega, conforme o escopo contratado.
Experiência aplicada
Na Deriv, desenho integral da operação de KYC: jornada, backoffice, status, requisitos de integração e manual de análise para os agentes. Experiência em operações com alcance em 180 países.
Christiane Delazeri ↗Vamos falar sobre sua operação
Prepare seu briefing abaixo e envie pelo LinkedIn. Conversamos sobre o projeto para definir escopo, entregas e prazo de uma proposta sob medida.
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