AML Policy Writing & Review
Políticas y procedimientos adaptados al negocio, los riesgos y las jurisdicciones: responsabilidades, diligencia, monitoreo y escalamiento.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Redacción y revisión de políticas AML
Políticas y procedimientos adaptados al negocio, los riesgos y las jurisdicciones: responsabilidades, diligencia, monitoreo y escalamiento.
Conversar sobre mi proyectoCUÁNDO TIENE SENTIDO
Para empresas que necesitan su primera política AML, actualizar procedimientos o conectar la documentación con la operación. El alcance considera producto, clientes, países y controles disponibles.
Posibilidades para tu proyecto
KYC & Screening Procedures
Recorridos, backoffice, estados, requisitos de API y manuales. Procedimientos documentados para PEP, sanciones y medios adversos.
Fraud Alerts & Automation
Alertas calibradas con datos y automatizaciones de costo cero de ejecución dentro de los planes gratuitos. Integraciones inteligentes mediante la API de Claude cuando la IA aporta valor, con control de consumo.
Cómo conduzco el trabajo
Revisar producto, países, documentación existente, herramientas y objetivo de la contratación. Acordar alcance, entregas, plazo, responsabilidades y criterios de aceptación antes de iniciar. Desarrollar políticas, procedimientos o controles con revisiones y validación por el equipo responsable. Documentar decisiones, formar al equipo y acordar revisiones y seguimiento posterior según el alcance contratado.
Experiencia aplicada
En Deriv, diseño integral de la operación KYC: recorrido, backoffice, estados, requisitos de integración y manual completo para los agentes. Experiencia en operaciones con alcance en 180 países.
Christiane Delazeri ↗Hablemos de tu operación
Prepara tu briefing y envíalo por LinkedIn. Conversamos sobre el proyecto para definir alcance, entregas y plazo de una propuesta a medida.
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