Onboarding, KYC y KYB
Revisión de recorridos de personas y empresas, criterios de verificación, clasificación de riesgo y excepciones. Definición de qué analizar, registrar y escalar para revisión adicional.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Consultoría AML y KYC para Exchanges de Criptoactivos
Los exchanges necesitan decisiones consistentes entre onboarding, movimientos e investigación. Ayudo a organizar programas operativos de AML y KYC, calidad de evidencias y flujos de revisión que conectan activos digitales y moneda fiduciaria.
Conversar sobre mi proyectoCUÁNDO TIENE SENTIDO
Para exchanges, plataformas de activos digitales y equipos de compliance que necesitan mejorar onboarding, organizar alertas, documentar investigaciones o integrar herramientas aisladas.
Qué podemos construir
Monitoreo e investigación de transacciones
Diseño de triaje para flujos en cripto y moneda fiduciaria, con contexto del usuario y evidencias disponibles. Guías para actividad sospechosa, robo de cuentas y patrones de abuso.
PEP, sanciones y escalamiento
Traducción de criterios internos en responsabilidades, niveles de aprobación y rutas de escalamiento. Documentación de decisiones e integración con herramientas de screening de la empresa.
Datos e integraciones para FinCrime
Revisión de calidad de campos y respuestas entre proveedores, consultas SQL y enriquecimiento automático. Evidencias accesibles y menos trabajo manual, conservando las decisiones que exigen supervisión.
Cómo conduzco el trabajo
Primero mapeo producto, fuentes de datos, proveedores y criterios internos. Después priorizo brechas, diseño procedimientos e implemento las integraciones incluidas en el alcance. El equipo recibe documentación y criterios de mantenimiento para operar con autonomía.
Experiencia aplicada
Mi trayectoria en Deriv incluye Operations Manager y KYC Team Lead. Mi trabajo en FinCrime y automatización combina investigación operativa, datos entre proveedores y flujos con controles de acceso y validación de webhooks.
Christiane Delazeri ↗Hablemos de tu operación
Cuéntame qué productos y flujos opera tu exchange, qué herramientas usa y dónde el equipo pierde más tiempo.
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