cd•CHRISTIANE
DELAZERI
PTENES

AML · ANTIFRAUDE · INGENIERÍA DE OPERACIONES

Riesgo bajo control.
Operaciones que avanzan.

Consultoría en AML, KYC y prevención de fraude para casinos, iGaming, exchanges y fintechs. De la estrategia de compliance al código que sostiene la operación.

ConversemosConoce mi trabajo

DESDE BRASIL PARA EQUIPOS GLOBALES

CD / 01
Christiane Delazeri
ESTRATEGIA CON IMPLEMENTACIÓNChristiane Delazeri
IGAMINGEXCHANGESFINTECHPAGOS

Experiencia a escala. Resultados en la operación.

10+

años de experiencia

300+

profesionales liderados en operaciones globales

≈45%

reducción del tiempo de resolución de incidentes en un proyecto de automatización

≈78%

pretriaje automático en un flujo de documentos manuscritos

Resultados de proyectos anteriores y alcances específicos; no representan una promesa de desempeño futuro.

01 / LA CONSULTORA

Tecnología global.
Experiencia que entrega.

10+

Más de una década en operaciones, tecnología y servicios financieros, con experiencia de liderazgo en LATAM, APAC y Europa.

Soy Christiane Delazeri, líder de operaciones, compliance y prevención de delitos financieros. Combino la escala de empresas globales de tecnología con experiencia práctica en diseño de controles, investigación de casos e implementación de automatizaciones.

En el ecosistema Atlassian, a través de e-Core, lideré soporte y operaciones para productos corporativos. En Deriv, mi trayectoria incluye gestión de operaciones y liderazgo de KYC. En Ruby Labs, mi trabajo reúne AML, prevención de fraude y automatización. Esta combinación conecta las prioridades de la dirección con analistas, producto e ingeniería.

Certificación Atlassian ACA-910 · ITSM with Jira Service Management Foundations

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ruby LabsAML, FinCrime y automatización de controles en operaciones digitales.
AtlassianLiderazgo de soporte y operaciones de tecnología corporativa a través de e-Core.
DerivOperations Manager y KYC Team Lead en un entorno global de servicios financieros.

Referencias a la trayectoria profesional, sin representación ni respaldo comercial de las empresas.

02 / SECTORES

El riesgo cambia.
El enfoque también.

Los controles deben reflejar el producto, los medios de pago, el recorrido del usuario y el modelo operativo de cada negocio.

01

Casinos e iGaming

KYC, revisión de depósitos y retiros, múltiples cuentas, abuso promocional e investigación de fraude.

Conoce la consultoría ↗02

Exchanges y cripto

Onboarding, AML, revisión de transacciones en cripto y moneda fiduciaria, investigación y escalamiento.

Conoce la consultoría ↗03

Fintech y pagos

Fraude en pagos, contracargos, identidad, integraciones entre proveedores y automatización operativa.

Conoce la consultoría ↗

03 / CÓMO PUEDO AYUDAR

Del problema complejo
a la próxima acción.

Consultoría para líderes de riesgo, compliance y operaciones que necesitan estructurar, mejorar o automatizar su operación.

01

Programas de AML y compliance

Llevar los controles a la práctica.

Diseño y revisión de procedimientos, responsabilidades, niveles de riesgo y rutas de escalamiento.

ENTREGABLE

Un programa operativo documentado, con prioridades y responsables definidos.

02

KYC, KYB y verificación de identidad

Decisiones de onboarding más consistentes.

Revisión de recorridos, criterios de verificación, proveedores y transiciones entre producto y operaciones.

ENTREGABLE

Flujos de verificación proporcionales al riesgo y orientación para el equipo.

03

Fraude y monitoreo transaccional

Separar la señal del ruido.

Análisis de patrones, calibración de alertas con datos reales y revisión de la calidad de las señales.

ENTREGABLE

Reglas explicables y guías de triaje para apoyar decisiones.

04

Investigación y diseño de operaciones

Dar método a decisiones difíciles.

Guías para robo de cuentas, identidades sintéticas y abuso, con revisión de casos y formación de equipos.

ENTREGABLE

Investigaciones consistentes, evidencias organizadas y criterios de escalamiento.

05

Automatización de compliance y operaciones

Reducir el trabajo manual con control.

Integración de herramientas, enriquecimiento de datos y automatización con SQL, n8n y código. IA cuando aporta valor.

ENTREGABLE

Flujos implementables y trazables, con supervisión humana donde importa.

06

Diagnóstico y preparación operativa

Saber qué corregir primero.

Análisis de brechas, revisión de procesos y priorización de mejoras para operaciones en crecimiento.

ENTREGABLE

Plan de acción con secuencia, responsables y criterios de seguimiento.

04 / PROYECTOS Y RESULTADOS

De la hipótesis al control
en producción.

Proyectos anónimos que muestran cómo conecto análisis, ingeniería y operaciones. Los resultados corresponden a los contextos en que fueron medidos.

ANTIFRAUDE BASADO EN DATOS

10 señales.
Reglas explicables.

Sistema de detección calibrado con distribuciones percentiles de datos reales, en lugar de límites elegidos por intuición.

Ver enfoque técnico
Desafío
Distinguir comportamientos sospechosos de errores legítimos sin saturar al equipo con alertas.
Implementación
Análisis de una muestra de aproximadamente 3.000 pagos y 1.232 usuarios. Calibración por percentiles, revisión de códigos de rechazo entre proveedores e investigación de vínculos entre cuentas.
Decisión clave
Se eliminó una señal porque los datos mostraron que no diferenciaba cuentas legítimas de fraudulentas. El objetivo era calidad de evidencia, no cantidad de reglas.
Calibración y calidad de señal

IA CON SUPERVISIÓN

≈78%

de pretriaje automático en un flujo de tarjetas manuscritas, con un costo observado de US$0,019–0,022 por tarjeta.

Ver enfoque técnico
Desafío
Interpretar manuscritos sin convertir la incertidumbre de lectura en una decisión financiera automática.
Implementación
Verificación guiada por datos registrados, niveles de confianza por campo y revisión de casos ambiguos.
Resultado
Pretriaje automatizado con una persona en la decisión final. Los modelos de lenguaje se concentraron en la etapa que exigía interpretación.
Revisión humana en la decisión final

AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES

2h → 12min

en el ciclo de asignación de tickets de un proyecto anterior. La automatización también apoyó una reducción aproximada del 45% en el tiempo de resolución de incidentes.

Ver enfoque técnico
Desafío
Reducir retrasos en asignación, enriquecimiento y derivación sin perder trazabilidad.
Implementación
Integración de herramientas, SQL y automatización para organizar información y eliminar transiciones manuales repetitivas.
Resultado
Mayor velocidad en los flujos medidos y un proceso más consistente para operar y supervisar.
Métricas de proyectos específicos

INGENIERÍA DE FIABILIDAD

Control en
cada etapa.

Integraciones y alertas diseñadas para gestionar duplicados, autenticación, límites de infraestructura y fallos parciales.

Ver enfoque técnico
Desafío
Sostener automatizaciones predecibles con un costo adecuado a la operación.
Implementación
Reserva previa al envío para deduplicar, autenticación de endpoints, validación de firmas de webhooks y despliegue gradual: simulación, validación interna y producción.
Decisión clave
Procesamiento por lotes ajustado a los límites de infraestructura, investigación de errores silenciosos y lógica determinista para monitoreo continuo.
Del prototipo a la operación

MI FORMA DE TRABAJAR

“No basta con identificar el riesgo.
Hay que construir la operación
capaz de responder.”
Christiane Delazeri

05 / CÓMO TRABAJO

Estrategia, implementación
y transferencia de conocimiento.

01

Diagnosticar

Entender el producto, los datos, las decisiones y los cuellos de botella antes de proponer una solución.

02

Diseñar

Definir controles, responsabilidades, evidencias, criterios de revisión y prioridades.

03

Implementar

Integrar herramientas, probar escenarios y poner los flujos en operación gradualmente.

04

Capacitar

Documentar decisiones, preparar guías y dar autonomía al equipo para mantener la operación.

HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL CONTROL

SQL · n8n · Cloudflare Workers · APIs y webhooks · Slack · Chatwoot · modelos de lenguaje

PREGUNTAS FRECUENTES

Antes de empezar.

¿La consultoría incluye implementación técnica?

Sí. El alcance puede combinar diagnóstico, diseño de controles, SQL, integraciones, automatización, documentación y formación. Las entregas dependen del problema y las herramientas de la empresa.

¿Trabajas con casinos y exchanges?

Sí. Mi foco incluye operadores de casinos e iGaming, exchanges de criptoactivos, fintechs y empresas de pagos. El trabajo se concentra en AML, KYC, antifraude y eficiencia operativa.

¿Es necesario usar inteligencia artificial?

No. Las reglas claras y los datos estructurados pueden resolverse con código determinista. Uso IA para tareas que exigen interpretación, con criterios de confianza y revisión humana proporcionales a las consecuencias.

¿Cómo empieza un proyecto?

Con una conversación sobre el desafío, el contexto operativo y el resultado esperado. Después definimos alcance, entregas y prioridades. Puedes contactarme por LinkedIn.

06 / CONVERSEMOS

¿Qué desafío vamos
a resolver juntos?

Cuéntame qué necesita mejorar tu operación. Podemos empezar por el problema, la etapa del negocio y el resultado que buscas.

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