KYC y recorrido del jugador
Mapeo de registro, verificación y revisión. Definición de criterios proporcionales al riesgo, evidencias, excepciones y transiciones entre soporte, pagos y compliance.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Consultoría AML, KYC y Antifraude para Casinos e iGaming
Una operación de iGaming necesita conectar el recorrido del jugador, los pagos y la investigación de riesgo. Ayudo a operadores de casinos y plataformas de juegos a diseñar controles aplicables y transformar tareas repetitivas en flujos trazables.
Conversar sobre mi proyectoCUÁNDO TIENE SENTIDO
Para equipos de riesgo, compliance y operaciones con colas de KYC, revisiones inconsistentes de depósitos y retiros, sospechas de múltiples cuentas o abuso de promociones. También para negocios que necesitan estructurar su operación antes de aumentar volumen.
Qué podemos construir
Antifraude, vínculos entre cuentas y abuso promocional
Investigación de patrones y conexiones entre cuentas, dispositivos y medios de pago. Evaluación de la fiabilidad de identificadores antes de usarlos como evidencia y calibración de señales para reducir decisiones basadas en coincidencias.
AML y monitoreo operativo
Organización del triaje de alertas, documentación del análisis y rutas de escalamiento. Procedimientos para que sospechas, casos inconclusos y decisiones sensibles reciban la revisión adecuada.
Automatización con revisión humana
Integración de herramientas de soporte, datos y riesgo; enriquecimiento de casos y alertas. Uso selectivo de IA en lectura de documentos y tareas interpretativas, con criterios explícitos para intervención humana.
Cómo conduzco el trabajo
El trabajo comienza con flujos reales y una muestra de datos. Identifico cuellos de botella, evalúo evidencias y priorizo controles. La implementación avanza por simulación, validación interna y despliegue gradual, con documentación y capacitación.
Experiencia aplicada
En un proyecto de tarjetas manuscritas, el pretriaje automático llegó aproximadamente al 78%, con decisión final humana. En detección de fraude utilicé calibración por percentiles y descarté señales que no distinguían comportamiento legítimo de sospechoso. Son ejemplos del enfoque, no proyecciones para otro operador.
Christiane Delazeri ↗Hablemos de tu operación
Cuéntame el modelo de la plataforma, dónde se atasca la revisión y qué necesita hacer mejor tu equipo.
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