cd•CHRISTIANE
DELAZERI
PTENES

AML · ANTIFRAUDE · ENGENHARIA DE OPERAÇÕES

Risco sob controle.
Operações em evolução.

Consultoria em AML, KYC e prevenção a fraudes para cassinos, iGaming, exchanges e fintechs. Da estratégia de compliance ao código que sustenta a operação.

Vamos conversarConheça minha atuação

DO BRASIL PARA EQUIPES GLOBAIS

CD / 01
Christiane Delazeri
ESTRATÉGIA COM IMPLEMENTAÇÃOChristiane Delazeri
IGAMINGEXCHANGESFINTECHSPAGAMENTOS

Experiência com escala. Resultados na operação.

10+

anos de experiência

300+

profissionais liderados em operações globais

≈45%

redução no tempo de resolução de incidentes em projeto de automação

≈78%

pré-triagem automática em um fluxo de documentos manuscritos

Resultados de projetos anteriores e escopos específicos; não representam uma promessa de desempenho futuro.

01 / A CONSULTORA

Tecnologia global.
Experiência que entrega.

10+

Mais de uma década em operações, tecnologia e serviços financeiros, com experiência de liderança em LATAM, APAC e Europa.

Sou Christiane Delazeri, líder de operações, compliance e prevenção a crimes financeiros. Minha experiência combina a escala de empresas globais de tecnologia com a profundidade de quem desenha controles, investiga casos e implementa automações.

No ecossistema Atlassian, via e-Core, atuei na liderança de suporte e operações em produtos corporativos. Na Deriv, passei pela gestão de operações e liderança de KYC. Na Ruby Labs, minha trajetória reúne AML, prevenção a fraudes e automação. Essa combinação me permite conversar com a liderança e trabalhar junto de analistas, produto e engenharia.

Certificação Atlassian ACA-910 · ITSM with Jira Service Management Foundations

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ruby LabsAML, FinCrime e automação de controles em operações digitais.
AtlassianLiderança de suporte e operações de tecnologia corporativa, por meio da e-Core.
DerivOperations Manager e KYC Team Lead em um ambiente global de serviços financeiros.

Referências à trajetória profissional, sem vínculo de representação ou endosso comercial das empresas.

02 / SETORES

O risco muda.
A abordagem também.

Controles precisam refletir o produto, os meios de pagamento, a jornada do usuário e o modelo operacional de cada negócio.

01

Cassinos & iGaming

KYC, revisão de depósitos e saques, múltiplas contas, abuso promocional e investigação de fraude.

Conheça a consultoria ↗02

Exchanges & cripto

Onboarding, AML, revisão de transações em cripto e moeda fiduciária, investigação e escalonamento.

Conheça a consultoria ↗03

Fintechs & pagamentos

Fraude em pagamentos, chargebacks, identidade, integrações entre provedores e automação operacional.

Conheça a consultoria ↗

03 / COMO POSSO AJUDAR

Do problema complexo
à próxima ação.

Consultoria para lideranças de risco, compliance e operações que precisam estruturar, melhorar ou automatizar sua operação.

01

Programas de AML & compliance

Estruturar controles que saem do papel.

Desenho e revisão de procedimentos, responsabilidades, níveis de risco e fluxos de escalonamento.

ENTREGA

Programa operacional documentado, com prioridades e responsáveis definidos.

02

KYC, KYB & verificação de identidade

Onboarding com decisões mais consistentes.

Revisão de jornadas, critérios de verificação, fornecedores e transições entre produto e operação.

ENTREGA

Fluxos de verificação proporcionais ao risco e orientações para o time.

03

Fraude & monitoramento transacional

Separar o sinal do ruído.

Análise de padrões, calibração de alertas com dados reais e revisão da qualidade dos sinais.

ENTREGA

Regras explicáveis e playbooks de triagem para apoiar decisões.

04

Investigação & desenho de operações

Dar método às decisões difíceis.

Playbooks para tomada de conta, identidades sintéticas e abuso, com revisão de casos e capacitação de equipes.

ENTREGA

Investigações consistentes, evidências organizadas e critérios de escalonamento.

05

Automação de compliance & operações

Reduzir trabalho manual com controle.

Integração de ferramentas, enriquecimento de dados e automação de tarefas com SQL, n8n e código. IA quando agrega valor.

ENTREGA

Fluxos implementáveis, rastreáveis e com supervisão humana onde importa.

06

Diagnóstico & prontidão operacional

Saber o que corrigir primeiro.

Análise de lacunas, revisão de processos e priorização de melhorias para operações em crescimento.

ENTREGA

Plano de ação com sequência, responsáveis e critérios de acompanhamento.

04 / PROJETOS & RESULTADOS

Da hipótese ao controle
em produção.

Projetos anonimizados que mostram como conecto análise, engenharia e operação. Os resultados abaixo pertencem aos contextos em que foram medidos.

ANTIFRAUDE BASEADO EM DADOS

10 sinais.
Regras explicáveis.

Um sistema de detecção calibrado com distribuições percentílicas de dados reais, em vez de limites escolhidos por intuição.

Ver abordagem técnica
Desafio
Distinguir comportamento suspeito de erros legítimos sem sobrecarregar a equipe com alertas.
Implementação
Análise de uma amostra de aproximadamente 3.000 pagamentos e 1.232 usuários. Calibração por percentis, revisão de códigos de recusa entre provedores e investigação de vínculos entre contas.
Decisão que fez diferença
Um sinal foi removido porque os dados mostraram que não separava contas legítimas de fraudulentas. O objetivo era qualidade de evidência, não quantidade de regras.
Calibração e qualidade de sinal

IA COM SUPERVISÃO

≈78%

de pré-triagem automática em um fluxo de cartões manuscritos, com custo observado de US$ 0,019–0,022 por cartão.

Ver abordagem técnica
Desafio
Interpretar manuscritos sem transformar incerteza de leitura em uma decisão financeira automática.
Implementação
Verificação orientada pelos dados de cadastro, níveis de confiança distintos por campo e encaminhamento de casos ambíguos para revisão.
Resultado
Pré-triagem automatizada com o humano no clique final. O uso de modelos de linguagem ficou concentrado na etapa que exigia interpretação.
Revisão humana na decisão final

AUTOMAÇÃO DE OPERAÇÕES

2h → 12min

no ciclo de atribuição de tickets em projeto anterior. Automação de fluxos também apoiou redução aproximada de 45% no tempo de resolução de incidentes.

Ver abordagem técnica
Desafio
Reduzir atrasos em atribuição, enriquecimento e encaminhamento de demandas sem perder rastreabilidade.
Implementação
Integração de ferramentas, SQL e automações para organizar as informações e eliminar transições manuais repetitivas.
Resultado
Mais velocidade nos fluxos medidos e um processo mais consistente para a equipe acompanhar e operar.
Métricas de projetos específicos

ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE

Controle em
cada etapa.

Integrações e alertas desenhados para lidar com duplicidades, autenticação, limitações de infraestrutura e falhas parciais.

Ver abordagem técnica
Desafio
Sustentar automações com comportamento previsível e custo compatível com a operação.
Implementação
Reserva antes do envio para deduplicação, autenticação de endpoints, validação de assinaturas de webhooks e implantação em etapas: simulação, validação interna e produção.
Decisão que fez diferença
Ajuste de processamento em lotes aos limites da infraestrutura, investigação de erros silenciosos e uso de lógica determinística para monitoramento contínuo.
Do protótipo à operação

MINHA FORMA DE TRABALHAR

“Não basta identificar o risco.
É preciso construir a operação
capaz de responder a ele.”
Christiane Delazeri

05 / COMO TRABALHO

Estratégia, implementação
e transferência de conhecimento.

01

Diagnosticar

Entender o produto, os dados, as decisões e os gargalos antes de propor a solução.

02

Desenhar

Definir controles, responsabilidades, evidências, critérios de revisão e prioridades.

03

Implementar

Integrar ferramentas, testar cenários e colocar os fluxos em operação de forma gradual.

04

Capacitar

Documentar decisões, preparar playbooks e dar autonomia à equipe para manter a operação.

FERRAMENTAS A SERVIÇO DO CONTROLE

SQL · n8n · Cloudflare Workers · APIs e webhooks · Slack · Chatwoot · modelos de linguagem

PERGUNTAS FREQUENTES

Antes de começar.

A consultoria inclui implementação técnica?

Sim. O escopo pode combinar diagnóstico, desenho de controles, SQL, integrações, automação, documentação e capacitação. As entregas são definidas conforme o problema e as ferramentas da empresa.

Você atende cassinos e exchanges?

Sim. Meu foco inclui operadores de cassinos e iGaming, exchanges de criptoativos, fintechs e empresas de pagamentos. O trabalho se concentra em AML, KYC, antifraude e eficiência operacional.

É necessário usar inteligência artificial?

Não. Regras claras e dados estruturados podem ser atendidos por código determinístico. Uso IA para tarefas que exigem interpretação, com critérios de confiança e revisão humana proporcionais às consequências.

Como começa um projeto de consultoria?

Com uma conversa sobre o desafio, o contexto da operação e o resultado esperado. A partir daí, definimos escopo, entregas e prioridades. Você pode entrar em contato pelo LinkedIn.

06 / VAMOS CONVERSAR

Qual desafio vamos
resolver juntos?

Conte o que sua operação precisa melhorar. Podemos começar pelo problema, pela fase do negócio e pelo resultado que você busca.

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